На основу члана 135, 136 и 161, Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ бр. 65/20) и члана 45, став 1, тачка 2 Статута Црногорског електропреносног система АД, Одбор директора, с а з и в а
XIII РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД
Скупштина акционара ће се одржати у Подгорици 28.06.2022. године у хотелу „Хилтон - Подгорица“, Булевар светог Петра Цетинјског бр. 2, са почетком у 10.00 сати.
За XIII редовну Скупштину акционара, утврђен је следећи
Д н е в н и р е д :
1) Oдкука о усвајанју Финансијских исказа ЦГЕС-а за 2021. годину, са извјештајем ревизора;
2) Одлука о распоређиванју остварене добити ЦГЕС-а 2021. годину;
3) Oдлука о измјени Одлуке о распоређиванју нето добити за 2020. годину, бр.10-00-9959 од 26.10.2021. године;
4) Oдлука о усвајанју извјештаја о послованју ЦГЕС-а за 2021. годину;
5) Oдлука о избору ревизора ЦГЕС-а за 2022. годину;
6) Oдлука о доношенју Политике накнада ЦГЕС-а;
7) Oдлука o :
7.1.Разрјешенју чланова Одбора директора ЦГЕС-а;
7.2.Избору чланова Одбора директора ЦГЕС-а.
Oдлуке под тачком 1,3,4,5,6 i 7.1 дневног реда доносе се већином гласова присутних или заступаних акционара од кворума који чини најманје ½ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.
Одлука под тачком 2 дневног реда доноси се већином од 77% укупног броја акција Друштва са правом гласа.
Одлука под тачком 7.2 доноси се по тзв. кумулативном принципу гласанја. За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који освоје највећи број гласова од кворума који чини најманје ½ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.
Материјал за XIII редовну Скупштину акционара, ставиће се на увид акционарима у пословним просторијама ЦГЕС-а – Подгорица, Булевар Светог Петра Цетинјског бр.18 (канцеларија бр.301).
Увид у материјал за XIII редовну Скупштину акционара, може се извршити сваког радног дана у времену од 09-15.00 почев од 08.06.2022. године.
Акционари који нијесу у могућности да присуствују Скупштини, могу гласати унапријед путем гласачких листића, који се доставлјају на адресу: Црногорски електропреносни систем АД – Булевар Светог Петра Цетинјског бр.18 – Подгорица (за Скупштину акционара) најкасније до почетка сједнице Скупштина акционара. Гласачки листић мора бити овјерен у складу са законом.
Акционари са сједиштем/пребивалиштем ван територије Црне Горе, могу електронским путем учестрвовати у раду Скупштине акционара и гласати о тачкама које су на дневном реду прије или у току одржаванја сједнице.
Aкционар који намјеравају да у раду Скупштине акционара учествују електронским путем ће са своје званичне маил адресе обавијестити о томе Друштво на следећу маил адресу: admin.odbora@cges.me, најкасније до 17.06.2022. године. У прилогу мејла потребно је доставити копију пуномоћја и личних исправа ради идентификације акционара/пуномоћника.
Oригинал пуномоћја потребно је доставити најкасније до 23.06.2022. године, на адресу: Црногорску електропреносни систем АД – Булевар Светог Петра Цетинјског бр. 18 – Подгорица (за Скупштину акционара).
Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личних исправа а пуномоћника путем пуномочја и личних исправа.Пуномоћје мора бити овјерено у складу са законом.
Обавјештенје о сазиванју XIII редовне Скупштине акционара, образци пуномоцја и гласачких листића, као и упутство o начину гласанја електронским путем биће доступни на интернет стграници Друштва: www.cges.me.
ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА,
Александар Мијушковић, дипл.ел.инг с.р
13 - glasački listić -tačka od 1 do 7.1.pdf
13 - punomoćje.pdf